TESTO UNICO SULL’ANTIRICICLAGGIO
LE ULTIME NOVITA’, INDICI DI ANOMALIA, OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, REATI FISCALI, RESPONSABILITA’, LIMITAZIONE DEL CONTANTE, IMPATTI ORGANIZZATIVI
26 – 27 giugno 2008 – Bologna
RELATORI
DOTT.SSA LUCIANA GUGLIELMI
RESPONSABILE SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO BANCA ANTONVENETA
DOTT. PAOLO CIARROCCHI
RESPONSABILE SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA – GRUPPO CREDIT AGRICOLE
DOTT. ALDO GUADAGNOLO
VICE SEGRETARIO – COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE INFRAZIONI IN MINISTERO DELL’ECONOMIA
CONS. PIERLUIGI DELL’OSSO
MAGISTRATO – PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA COORDINATORE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI FINANZIARIE SOSPETTE
Tenente Colonnello t. ST DOTT. GIANLUCA CAMPANA
CAPO OPERAZIONI DEL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA GUARDIA DI FINANZA
DOTT. GASPARE STURZO
MAGISTRATO – ESPERTO GIURIDICO PRESSO L’ALTO COMMISSARIATO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA CORRUZIONE