ANTIRICICLAGGIO
PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA DEL 10/03/2011, ORGANIZZAZIONE, GOVERNANCE, PROCEDURE, COMPLIANCE, CONTROLLI INTERNI, FINANZIAMENTO AL TERRORISMO, RISCHIO RICICLAGGIO
29-30 giugno 2011 – Bologna
RELATORI
AVV. GIUSEPPE FERRANTE
RESPONSABILE AUDITING CREDITO E OPERATIVO GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA
DOTT. LUCA LAZZINI
RESPONSABILE COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO CITI ITALIA
CONS. PIER LUIGI DELL’OSSO
PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA
DOTT. GIAN LUCA GRECO
PARTNER STUDIO LEGALE ASSOCIATO ATRIGNA & PARTNERS – MILANO
AVV. NATALIA BANCHELLI
DOCENTE – UNIVERSITA’ DI SALERNO SERVIZIO FORMAZIONE STUDI E RICERCHE – ASSORETI