ANTIRICICLAGGIO
PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N.616 DEL 24/08/2010 SUGLI INDICATORI DI ANOMALIA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI, AUI, PROCEDURE, CONTROLLI INTERNI, SEGNALAZIONI, OPERAZIONI SOSPETTE CIRCOLARE MEF DELL’11/10/2010
18- 19 Novembre 2010, Firenze
RELATORI
DOTT. SIMONE BARBIERI
COMPLIANCE – HEAD OF ADVISORY BARCLAYS BANK PLC-GRB
DOTT. LUCA LAZZINI
RESPONSABILE SERVIZIO COMPLIANCE E CONTROLLO INTERNO CITI ITALIA
AVV. DAVIDE NERVEGNA
RESPONSABILE AREA LEGALE E NORMATIVA ASSOSIM
AVV. NATALIA BANCHELLI
DOCENTE UNIVERSITA’ DI SALERNO SERVIZIO FORMAZIONE STUDI E RICERCHE – ASSORETI
DOTT. GIAN LUCA GRECO
PARTNER STUDIO LEGALE ASSOCIATO ATRIGNA & PARTNERS – MILANO