Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO

LINEE GUIDA DELLA BANCA D’ITALIA, VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO, RESPONSABILITA’, D. LGS. N. 231/07 E 231/01, AUTORICICLAGGIO, TESTO UNICO, OBBLIGHI FORMATIVI, SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 1025 DEL 13/01/09

19-20 Marzo 2009 -Bologna

RELATORI

Dott. Paolo Ciarrocchi

Responsabile Servizio Antiriciclaggio Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – Gruppo Credit Agricole

Avv. Giuseppe Ferrante

Responsabile Auditing Credito e Operativo Gruppo Banca Popolare di Vicenza

Dott. Gian Luca Greco

Responsabile Compliance Banca Sella

Cons. Pier Luigi Dell’Osso

Magistrato – Procura Nazionale Antimafia Coordinatore Segnalazioni di Operazioni Finanziarie Sospette

Cons. Alberto Cisterna

Sostituto Procuratore Direzione Nazionale Antimafia

Gen. B. Bruno Buratti

Comando Generale Guardia di Finanza