ANTIRICICLAGGIO 2016
IV DIRETTIVA E NOVITA’ PER BANCHE, SGR, SIM,
FIDUCIARIE, ASSICURAZIONI
BOLOGNA, 24 NOVEMBRE 2016
RELATORI:
AVV. SALVATORE TEDESCO
Avvocato, Dottore Commercialista, Revisiore Legale, Presidente di Studio Retter – Società di Revisione e Consulenza
Docente di Internal auditing e revisore e di Forensic accounting presso Università Cattaneo – LIUC di Castellanza
Già Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Nucleo Speciale di Polizia Valutaria
DOTT. ROBERTO PETROCCHI
Senior Consultant Gruppo MIT
Consulente Senior AFin-Associazione Finanziare Italiane- Vice Presidente Assocambi
PROGRAMMA:
- La IV direttiva antiriciclaggio
- L’adeguata verifica della clientela: dati, documenti e informazioni da acquisire su cliente e titolare effettivo
- La segnalazione di operazioni sospette
- Ispezioni e controlli antiriciclaggio
- Le corrette registrazioni delle anagrafiche (cliente, esecutore, soggetti controparte, titolare effettivo, ecc.) dei rapporti continuativi e delle operazioni in AUI
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