I CONTROLLI E I MODELLI DI ANALISI DELLA BANCA D’ITALIA
FUNZIONE COMPLIANCE, REATI DI MARKET ABUSE, CONTROLLI PER LA RIFORMA SUL RISPARMIO, MODELLI ORGANIZZATIVI, RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA, SEGNALAZIONI DI VIGILANZA, DIRETTIVA EUROPEA ANTIRICICLAGGIO, NUOVI CONTROLLI SULLE BCC
30 – 31 Maggio 2006 – Firenze
RELATORI
DOTT. ALDO GALLO
RESPONSABILE DIREZIONE AUDIT SANPAOLO IMI
DOTT. ANDREAS PERZL
RESPONSABILE INTERNAL AUDIT DEUTSCHE BANK
DOTT. ANDREA BAMBI
RESPONSABILE INTERNAL AUDITING BANCA CR FIRENZE
DOTT. MILO GUSMEROLI
DIRETTORE CENTRALE SERVIZO ISPETTORATO BANCA POPOLARE DI SONDRIO
DOTT.SSA PAOLA SASSI
RESPONSABILE STAFF TECNICO DIREZIONE CONTROLLI TECNINO OPERATIVI – BANCA POPOLARE DI MILANO VICE PRESIDENTE AICOM – ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPLIANCE
DOTT. GIULIO PIZZI
DIRETTORE GENERALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RONCIGLIONE
DOTT. RICCARDO TARGETTI
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI MILANO